Специалист по финансовому мониторингу: дистанционное обучение и удостоверение

Кому пригодится удостоверение по программе «Специалист по финансовому мониторингу»

Когда на предприятии возникает необходимость усилить контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, работодатель назначает ответственного за этот участок. Требования к квалификации такого сотрудника закреплены нормативно, и их подтверждает удостоверение о повышении квалификации по программе «Специалист по финансовому мониторингу». Этот документ не осваивает новую профессию с нуля, а обновляет и углубляет знания действующего работника, уже имеющего высшее образование, в области внутреннего контроля, идентификации клиентов и оценки рисков.

Удостоверение о повышении квалификации предъявляется при аттестации и плановых проверках, а также служит основанием для назначения на должность руководителя подразделения по ПОД/ФТ или его заместителя. Без действующего документа к этим обязанностям не допускают, поэтому программу проходят те, кто уже работает в финансовой сфере или аудите и кому поручен участок комплаенса.

Работа специалиста по финансовому мониторингу - это постоянный анализ операций на предмет связи с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Программа «Специалист по финансовому мониторингу» как раз и построена вокруг того, чтобы научить сотрудника видеть подозрительные сделки, собирать по ним дополнительную информацию и выстраивать гипотезу о возможной схеме отмывания. Вместо абстрактной теории здесь разбирают конкретные признаки операций, подлежащих контролю, и отрабатывают методику финансового расследования: от сбора первичных данных до подготовки аналитического заключения для руководства.

Дальше программа переходит к организации внутреннего контроля в компании. Слушатель изучает, как разрабатываются и внедряются правила внутреннего контроля, как выстроить работу подразделения по ПОД/ФТ и какие решения принимать по результатам проверок. На практике это означает, что после обучения человек сможет не только выявлять сомнительные сделки, но и грамотно документировать свои выводы, предлагать меры по снижению рисков и готовить предложения по изменению локальных нормативных актов организации. Удостоверение о повышении квалификации подтверждает, что эти навыки актуализированы и соответствуют текущим требованиям.

1. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
2. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
3. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
4. Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
5. Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
7. Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
8. Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
9. Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
10. Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

• Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
• Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
• Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
• Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
• Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

• Руководитель подразделения по ПОД/ФТ
• Экономист по финансовой работе
• Аналитик
• Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика

Высшее образование. Понадобятся паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес доставки, всё принимаем в электронном виде. Студенты выпускных курсов поступают по справке с места учёбы.

Дистанционно, в удобном вам режиме. Доступ к материалам открывается сразу после оформления, старта группы ждать не придётся. Аттестация в конце тоже проходит онлайн: сразу после неё высылаем скан удостоверения, а оригинал уезжает почтой.

Мы быстро доставляем документы во все крупные города и регионы, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкалу, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие.

Мы активно работаем со всеми субъектами РФ, например Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Челябинская область, Тюменская область, Ставропольский край, Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Самарская область, Пермский край, Нижегородская область и так далее.